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澳门永利平台:山东破获特大网络投资诈骗案 冻结资金4000余万

时间:2018/4/13 0:09:29   作者:未知   来源:网络转载   阅读:0   评论:0
内容摘要:  法制网讯 记者徐鹏 近日,山东省莱阳市公安局在前期大量侦察取证的根本上,组织280余名警力,赶赴湖北、广东、河北、浙江、福建等地,开展集中收网步履,顺利破获了“12.09海联国际”特大收集投资诈骗案,现场抓获违法犯法嫌疑人190人,采纳强制办法押解回莱阳130人,查扣电脑20...

  法制网讯 记者徐鹏 近日,山东省莱阳市公安局在前期大量侦察取证的根本上,组织280余名警力,赶赴湖北、广东、河北、浙江、福建等地,开展集中收网步履,顺利破获了“12.09海联国际”特大收集投资诈骗案,现场抓获违法犯法嫌疑人190人,采纳强制办法押解回莱阳130人,查扣电脑200余台,冻结资金4000余万元,实现了对该诈骗团伙的全链条冲击。

  2017年12月9日,受害人王某受一名微信老友勾引,通过“海联国际”APP炒自然气期货,未曾想本人投资的4.7万余元却在10秒钟全数赔光。肉痛之余,受害人回忆本人投资历程感受不合错误劲,于是到公安构造报案。

  侦察员从嫌疑人与受害人一样平常沟通联络的微信号入手,对有关的资金流、消息流等进行深度合成研判,在一点一毫的千丝万缕中顺线跟踪,从海量数据中一次次频频地抽丝剥茧,理清思绪,最终发掘出了一个涉案违法犯法嫌疑人近200名、资金账号200多个,以推广虚伪投资平台进行诈骗的犯法团伙!

  鉴于涉案团伙人数浩繁、涉及多个省市,莱阳市公安局党委当即向烟台市局作了专题报告请示。烟台市局带领指示要求莱阳市局对该案主侦主办,全力攻坚、全案全结、一扫而光。莱阳市局党委当即建立了由孙文程局长挂帅的专案组,集中精壮气力和劣势资本,对该犯法团伙进行更深切详尽的侦察。

  据引见,该案犯法团伙组织架构之庞大、职员构成之复杂、涉案资金之庞大、涉及地区之普遍,在山东省公安反电诈范畴尚属首例,给公安构造破案抓捕事情带来严重应战。

  3个多月的时间里,莱阳警方同步促进网上彀下两条阵线,专案民警先后多次往来奔忙于湖北、广东、河北、浙江、福建等地,深切查询拜访、奥秘取证、彼此印证。最终完全摸清了以“海联国际”投资理财为钓饵实施诈骗的特大电信收集诈骗团伙框架系统,包罗实施收集投资诈骗团伙地点地——湖北、洗钱团伙地点地——广东、APP手艺制造团伙地点地——河北、收集办事器地点地——浙江、福建等根基环境。

  侦察中发觉,该犯法团伙骨干成员多次前去东南亚各地踩点,3月中旬,犯法集团内部已下达挑选骨干尽快向境外转移的通知,若不实时收网,其焦点成员随时会转移至境外,对案件侦破、犯法冲击形成严重波折。为实时、坚定地打掉这个诈骗团伙,烟台市局带领判断决策,下达了收网步履号令。

  莱阳市公安局告急步履,细致制定了收网步履总方案,细化了4个收网子方案。从全局范畴内抽调了280名精壮警力参与收网抓捕,收网步履按照犯法窝点的分歧构成了9个抓捕组、1个灵活组和1支先遣队。

  3月24日,先期气力提前赶赴湖北主疆场,在部、省和烟台市局和谐下,与本地警方频频对接、争取支撑。3月25日,9辆大巴车满载抓捕警力奥秘告急赶往湖北主疆场。广东、福建、河北三个分疆场也同时起程。3月26日凌晨,主疆场抓捕警力达到目标地湖北。3月27日9时30分,依照既定步履方案,各参战警力同时在湖北、福建、广东、河北4省、9处疆场同时步履,顺利集中收网,共抓获违法犯法嫌疑人190名。

  3月29日下战书,130名采纳强制办法的犯法嫌疑人被平安押解回莱阳。参战职员持续四天三夜日夜兼程,奔袭数千公里,打败了一系列不成预控的危害和应战,完美完成了集中收网使命。


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